"А поговорить?" (с) (v_n_zb) wrote,
"А поговорить?" (с)
v_n_zb

Новое расследование по офшорам Порошенко - президент уже в 2016 г. вывел 4 млн евро налом

.
Совместное расследование Слідство.Інфо и OCCRP на основе материалов #PanamaPapers выпустило вторую часть материалов об оффшорной цепочке президента Украины Петра Порошенко.

В начале апреля этого года разгорелся скандал с Панамскими документами. Тогда стало известно, что ряд политиков и чиновников по всему миру имеют оффшорные счета и компании. В списке был и украинский президент Петр Порошенко.

Существование созданной на его имя оффшорного цепочки, которая через Нидерланды и Кипр ведет на Британские Виргинские острова, президент Украины объяснил необходимостью передать свою кондитерскую корпорацию Roshen в так называемый слепой траст. То есть - в доверительное управление авторитетной зарубежной структуре.

“Подписание соглашения о доверительной собственности состоялось после очень долгих консультаций и согласований 14 января этого года. Передача активов Rothschild также завершилась в конце марта или в начале апреля“, - сказал Порошенко.

На самом деле на момент этого заявления 10 апреля слепого траста еще не было, отмечается во второй части расследования.

Он появится только 27 апреля, когда швейцарская компания Rothschild Trust станет владельцем акций кипрской компании CEE Confectionery Limited, которая объединяет активы Roshen.

Акционеры в Roshen изменились, но для реального управления компании этого недостаточно.

Да, 25 апреля в кипрской компании появился новый директор, отмечает Слідство.Інфо. Однако им стало не доверенное лицо Rothschild Trust, а Сергей Зайцев - бывший одноклассник Порошенко и топ-менеджер Roshen.

Смена собственников должна отразиться и в украинском реестре. Однако пока там изменений нет. Владельцем Roshen остается Петр Порошенко.

Кипрская фирма, которой недавно начал управлять Ротшильд траст, 25 марта выпустила 18 000 акций и продала их по 218 евро за каждую украинскому ПАО ЗНКИФ Прайм ессетс кэпитал, владельцем которого является Петр Порошенко.

Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на 3 926 160 евро.

Поскольку на тот момент владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах также был Петр Порошенко, эта транзакция выглядит подозрительно. Журналисты Слідство Інфо обратились с этим документом к экспертам. Когда фонд Порошенко купил акций почти 4 миллиона евро в тот же день он передал их своей же компании с Британских Виргинских островов - Prime Asset Partners Limited.

Эксперты и журналисты утверждают, что Порошенко не мог не знать о транзакции в 4 миллиона евро за границу, которую совершил его собственный фонд. Также он не мог не знать, что его же собственная виргинская компания получила акции на несколько миллионов евро.

Однако через две недели после этих операций Порошенко делает заявление о своей оффшорной островной компании: “компания не имеет открытого счета и, соответственно, не имеет ни копейки финансовых перечислений. И уставный фонд ее не наполнялся, потому что это будет происходить по схеме Ротшильда“.

Журналисты приводят слова Леонида Антоненко, экс-руководителя департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ, который говорит, что для проведения подобных операций необходимо лицензия НБУ и, более того, на момент проведения, подобные операции были и вовсе запрещены.

- Речь идет об инвестиции украинской компании в акции иностранной компании. Такая инвестиция требует получения лицензии. Это первое. Второе - совершить платеж по этой лицензии в силу пункта 20 распоряжения Нацбанка запрещено.
Это может свидетельствовать, что фонд накопили некий свободный кэш в валюте, и ему понадобился способ передать его за границу, и это как раз тот самый способ.

- Нужны ли были открытые счета для этого?

- Да, безусловно, как можно 4 миллиона евро зачислить и ... Ну, из того, что я здесь вижу, я вижу что выпущены акции на сумму, превышающую 3 миллиона долларов, по этим акциям отсутствует какая-либо задолженность, стало быть цена оплачена и они оплачены, больше того, тип платежа указан - кэш. Что тут еще говорить?

- То есть, счета должны быть.

- Ну, совершенно верно.

В ответ на запрос журналистов, представители компании, управляющей активами Порошенко, заявили, что офшор президент не покупал акции кипрской компании за 4 миллиона евро, а получил их на основании договора подписки.

Мы вместе читаем Постановление Нацбанка "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" от 3 марта 2016 - за три недели до того, как фонд Порошенко приобрел акции кипрской компании с оффшорного цепочки, созданного под Президента и его "слепой траст" .

пор31


Из постановления, подписанного главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко ни одной законной возможности это сделать не существовало. Это было прямо запрещено.

Однако документ из кипрского реестра не оставляет сомнений, что такая сделка состоялась. Мы отправили запрос в Нацбанк о получении лицензии фондом Порошенко, однако ответ нам до сих пор не предоставили.




Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo v_n_zb july 17, 2013 17:32 152
Buy for 200 tokens
. Пару лет назад я публиковал уже эти фрагменты из Незнайки. Но повторюсь - уж слишком актуальна сегодня эта сказка Носова. Такое ощущение, что автор в машине времени был переброшен из 64-го года на 50 лет вперед. Это - о нас. Всё - о нас... === Законность: – А кто такие эти…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment