May 19th, 2016

555

Новое расследование по офшорам Порошенко - президент уже в 2016 г. вывел 4 млн евро налом

.
Совместное расследование Слідство.Інфо и OCCRP на основе материалов #PanamaPapers выпустило вторую часть материалов об оффшорной цепочке президента Украины Петра Порошенко.

В начале апреля этого года разгорелся скандал с Панамскими документами. Тогда стало известно, что ряд политиков и чиновников по всему миру имеют оффшорные счета и компании. В списке был и украинский президент Петр Порошенко.

Существование созданной на его имя оффшорного цепочки, которая через Нидерланды и Кипр ведет на Британские Виргинские острова, президент Украины объяснил необходимостью передать свою кондитерскую корпорацию Roshen в так называемый слепой траст. То есть - в доверительное управление авторитетной зарубежной структуре.

“Подписание соглашения о доверительной собственности состоялось после очень долгих консультаций и согласований 14 января этого года. Передача активов Rothschild также завершилась в конце марта или в начале апреля“, - сказал Порошенко.

На самом деле на момент этого заявления 10 апреля слепого траста еще не было, отмечается во второй части расследования.

Он появится только 27 апреля, когда швейцарская компания Rothschild Trust станет владельцем акций кипрской компании CEE Confectionery Limited, которая объединяет активы Roshen.

Акционеры в Roshen изменились, но для реального управления компании этого недостаточно.

Да, 25 апреля в кипрской компании появился новый директор, отмечает Слідство.Інфо. Однако им стало не доверенное лицо Rothschild Trust, а Сергей Зайцев - бывший одноклассник Порошенко и топ-менеджер Roshen.

Смена собственников должна отразиться и в украинском реестре. Однако пока там изменений нет. Владельцем Roshen остается Петр Порошенко.

Кипрская фирма, которой недавно начал управлять Ротшильд траст, 25 марта выпустила 18 000 акций и продала их по 218 евро за каждую украинскому ПАО ЗНКИФ Прайм ессетс кэпитал, владельцем которого является Петр Порошенко.

Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на 3 926 160 евро.

Поскольку на тот момент владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах также был Петр Порошенко, эта транзакция выглядит подозрительно. Журналисты Слідство Інфо обратились с этим документом к экспертам. Когда фонд Порошенко купил акций почти 4 миллиона евро в тот же день он передал их своей же компании с Британских Виргинских островов - Prime Asset Partners Limited.

Эксперты и журналисты утверждают, что Порошенко не мог не знать о транзакции в 4 миллиона евро за границу, которую совершил его собственный фонд. Также он не мог не знать, что его же собственная виргинская компания получила акции на несколько миллионов евро.

Однако через две недели после этих операций Порошенко делает заявление о своей оффшорной островной компании: “компания не имеет открытого счета и, соответственно, не имеет ни копейки финансовых перечислений. И уставный фонд ее не наполнялся, потому что это будет происходить по схеме Ротшильда“.
Collapse )




promo v_n_zb july 17, 2013 17:32 152
Buy for 200 tokens
. Пару лет назад я публиковал уже эти фрагменты из Незнайки. Но повторюсь - уж слишком актуальна сегодня эта сказка Носова. Такое ощущение, что автор в машине времени был переброшен из 64-го года на 50 лет вперед. Это - о нас. Всё - о нас... === Законность: – А кто такие эти…
555

Список вооружений, проданных министром обороны А.Гриценко. Откат - 40-70%

.
В продолжение темы "Комитет по вопросам Нацбезопасности заседает - раскрыли, скока какой министр обороны с3,14здил"


У меня нет вопросов к министрам обороны, которые откровенно работали на Россию (например, гражданин России и зять первого вице-премьера РФ Сосковца Дмитрий Соломатин).  Пацаны продавали "лишнее имущество" - сомневаюсь, что они осознанно понимажил боеспособность украиснкой армии. Тупо - зарабатывали. Так, при Соломатина было продано 57 танков Т-64 и 52 единицы БТР-70.

Аналогичные цифры есть и по другим министрам.

Но больше всего меня поразил "первый непроходной" (как он сам себя называет), "самый честный министр обороны" Анатолий Гриценко.

Согласно материалам, которые вчера рассматривал Комитет по нацбезопасности и обороне Верховной Рады (цитирую) "за время каденции министра обороны Анатолия Гриценко на посту министра обороны (февраль 2005 – декабрь 2007) было реализовано 8 самолетов, 2 из них на бесплатной основе, 14 вертолетов, 2 из них на бесплатной основе, 63 авиадвигателя, 200 танков, 145 БТР и БМП, 16,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе и минометов".

Как вы понимаете - всё это было, по мнению министра, лишнее.

В справках также указано, что вооружение продавалось по очень заниженной цене или вообще бесплатно. Как утверждает представитель Генпрокуратуры, откаты при такой схеме (заниженные цены) составляли от 40 до 70% реальной стоимости техники и оружия.

Жду очередного выхода Зеркала Недели - как Юлия Владимировна своего непутевого Толика Мостового отмывать будет. Против фактов ведь не попрешь - наверняка Толик будет объявлен "жертвой режима" и "оппозиционером".

555

Юристы Порошенко отрицают вывод 4 млн евро налом в офшор фондом Порошенко

.
В продолжение темы "Новое расследование по офшорам Порошенко - президент уже в 2016 г. вывел 4 млн евро налом"


Фонд "Прайм Эссетс Капитал", бенефициаром которого является президент Петр Порошенко, не выводил средства в офшоры.

Об этом говорится пресс-релизе юристов "Авеллум" и ICU, которые отвечали за передачу активов Порошенко в траст компании Rothschild.

Согласно расследованию журналистов, фонд Порошенко "Прайм Эссетс Капитал" вывел в офшор около 4 млн евро. В материале отмечается, что 25 марта 2016 года фонд перечислил за акции 3 млн 926 тыс. евро кипрской компании CEE Confectionery Investments Ltd (конечный бенефициар Петр Порошенко).

"На самом деле, как это было неоднократно отмечено публично, речь идет о том, что 25 марта 2016 года в акционерный капитал кипрской компании была передана ее доля в компании "Рошен". Именно эта доля и была оплатой за акции кипрской компании", - говорится в пресс-релизе.

По утверждению юристов, при этом иностранные банковские счета не открывалась, обращения денежных средств не было, и "передача акций происходила в рамках процедуры передачи активов Петра Порошенко в доверительную собственность компании Ротшильд".

В пресс-релизе отмечается, что фонд "Прайм Эссетс Капитал" еще в начале года обратился в Национальный банк Украины и Министерство экономического развития и торговли, о которых получили ответ, что при осуществлении такого взноса лицензии на инвестирование за границу получать не нужно.